2022年11月29日上午，天津信托以現(xiàn)場會議方式并行召開了2022年三季度董事會、監(jiān)事會會議。會議分別由周雄董事長和舒東監(jiān)事長主持，天津信托在任8位董事、5位監(jiān)事分別在天津、上海、香港參加會議，天津銀保監(jiān)局非銀處副處長高昱，主監(jiān)管員武小涵蒞臨天津現(xiàn)場指導(dǎo)，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)列席會議并匯報議案。
會議通報和審議了公司《2021-2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》、《2022年三季度財務(wù)情況報告》、《2022年三季度風(fēng)險、合規(guī)管理工作情況報告》，以及增補(bǔ)獨(dú)立董事和董事會相關(guān)專業(yè)委員會委員等七項議案。黎代福總經(jīng)理在戰(zhàn)略規(guī)劃議案中，回顧了公司2021年以來戰(zhàn)略執(zhí)行情況，在對內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，闡述了本輪戰(zhàn)略規(guī)劃滾動更新的要點，提出了戰(zhàn)略提升階段公司的總體發(fā)展策略，并在最后一項議案中對近期監(jiān)管政策動態(tài)及公司管理重大事項作了通報。蔣明康獨(dú)立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
就公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，周雄董事長表示，上實集團(tuán)和公司高度重視戰(zhàn)略的制定，并密切跟蹤研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)動態(tài)，對戰(zhàn)略規(guī)劃做出滾動更新。戰(zhàn)略規(guī)劃首要的是回答“天津信托在國家經(jīng)濟(jì)中應(yīng)扮演什么角色”的問題，那就是依托集團(tuán)，融入集團(tuán)戰(zhàn)略，進(jìn)而達(dá)到服務(wù)國家戰(zhàn)略的目標(biāo)。
周雄董事長強(qiáng)調(diào)，上實集團(tuán)投入大量資金資源參與天津信托混改，絕不是限于做傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，更不是為了自融，而是以更高的站位和更大的視野，寄望天津信托平衡好短期與長期、風(fēng)險與發(fā)展、微觀與宏觀、個體與整體四個方面的關(guān)系，在地方政府、監(jiān)管部門和各方股東的支持下，志存高遠(yuǎn)，打造具有自身特質(zhì)，又在一定程度上能有效服務(wù)國家戰(zhàn)略的優(yōu)秀信托公司。為此，公司一定要以戰(zhàn)略為引領(lǐng)，深入研究經(jīng)濟(jì)形勢和政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)轉(zhuǎn)型的方向和著力點，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
高昱副處長對董事會會議和公司相關(guān)工作給予了指導(dǎo)。他認(rèn)為公司董事會、監(jiān)事會召開程序規(guī)范，審議議案高效。董事、監(jiān)事熟悉議案內(nèi)容，分析問題客觀專業(yè)，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有清晰的共識，這是公司實現(xiàn)良性發(fā)展的重要基礎(chǔ)。對于董事長提出的處理好短期與長期、風(fēng)險與發(fā)展等四個方面關(guān)系的理念，高昱副處長表示高度認(rèn)同，并希望股東在補(bǔ)充資本、完善治理結(jié)構(gòu)和落實監(jiān)管對分紅的要求等方面，給予公司更多支持，同時希望有更多機(jī)會與董、監(jiān)事做更深入的溝通交流，共同幫助公司提升經(jīng)營管理。
周雄董事長對監(jiān)管部門參加公司董事會和監(jiān)事會會議表示歡迎，感謝高昱副處長提出的指導(dǎo)意見，要求公司做好落實安排。尤其是在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、監(jiān)管政策不斷細(xì)化更新的時期，要進(jìn)一步加強(qiáng)研究，科學(xué)規(guī)劃，尋找業(yè)務(wù)發(fā)力點，堅定推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和回歸本源。
（董監(jiān)事會辦公室供稿）
